Ocho extranjeros, seis colombianos y dos venezolanos, fueron detenidos por la Policía en Arequipa. Esto por presuntamente operar un esquema de préstamos ilegales conocido como “gota a gota” bajo la apariencia de una empresa financiera legítima.
La intervención de los extranjeros tuvo lugar esta mañana durante las acciones de fiscalización realizadas por la municipalidad de Miraflores y la Policía en los talleres de motocicletas ubicados en la avenida Progreso.
Durante la inspección de los negocios, el personal municipal observó seis motocicletas estacionadas frente al inmueble 1013, de donde salió un hombre al que se le preguntó si alguna de las unidades era suya. Este individuo afirmó que sí y además mencionó que se dedicaba a otorgar préstamos de dinero.
Este hallazgo motivó la intervención policial, que ingresó al inmueble junto con personal municipal y representantes de la Fiscalía de Mariano Melgar. En el lugar, se encontraron a los extranjeros reunidos, y en uno de los ambientes se hallaron 800 tarjetas de presentación de la empresa “Sanle Asociados”. Se presume que ofrecían asesoría en ventas y créditos.
Aunque la empresa está legalmente constituida desde 2021 y su actividad económica declarada es la concesión de créditos. Tampoco cuentan con la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar en ese rubro. Por lo tanto, los extranjeros fueron detenidos para ser investigados por presunto delito contra el orden financiero.
Investigación de la policía contra los prestamistas de gota a gota
Se sospecha que la empresa fue creada como fachada para ocultar el esquema de “gota a gota”. En el inmueble donde residen los extranjeros, también se encontraron 14 teléfonos celulares, S/ 2,600 soles (mil 580 de los cuales estaban en una caja fuerte). Tambien se halló 149 tarjetas de control de deuda, stickers numerados y un cuaderno con detalles de los préstamos otorgados.
Todos estos elementos fueron incautados, junto con las motocicletas, y los detenidos fueron trasladados a la Divincri para continuar con las investigaciones.
