El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), después de una investigación global con la ayuda de más de 140 organizaciones de medios, dio a conocer la investigación «Pandora Papers», una filtración de cerca de 12 000 000 de documentos que revelan la riqueza oculta, evasión de pago de impuestos y en algunos casos, de lavado de dinero, de las personas más ricas y poderosas del mundo.
Para este gran expediente, participaron más de 600 periodistas de 117 países, quienes han revisado archivos de 14 fuentes por meses. Además, los Pandora Papers tiene 6 400 000 millones de documentos, más de 3 000 000 de imágenes, más de 1 000 000 de correos electrónicos, entre otros.
Hasta el momento, se han revelado las siguientes historias:
– El gasto de 70 millones de libras esterlinas del Rey de Jordania en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta.
– La participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por más de 400 millones de libras esterlinas.
– El primer ministro checo no declaró una compañía de inversión offshore usada para comprar dos villas francesas por 12 millones de libras esterlinas.
– La familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, fue propietaria secreta de una red de empresas offshore durante décadas.
– Presidentes y exmandatarios latinoamericanos aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas.
Tener activos secretos en el extranjero no es ilegal, pero el uso de una compleja red de empresas secretas para mover dinero es la manera perfecta de ocultar ganancias provenientes de la delincuencia, además de no pagar impuestos.
